Очередное громкое дело могут начать слушать в суде уже в этом году — на финишную прямую вышло расследование дела о мошенничестве, фигурантом которого проходит бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев. В ходе расследования, продлившегося почти восемь лет, было выявлено хищение из бюджета страны более 110 млн рублей, которые фигурируют как незаконное возмещение НДС. ИА REGNUM проанализировало ситуацию и активы главного фигуранта.

Для справки: по данным судебного департамента при Верховном суде РФ, за первое полугодие 2019 года по статьям, связанным с уклонением от уплаты налогов, было осуждено 278 лиц. По статье «мошенничество» — 3065, за мошенничества при отягчающих обстоятельствах — 2 866, при особо отягчающих обстоятельствах — 4 540, за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, — 43. В 2011 году подследственность по налоговым преступлениям передали в Следственный комитет России.

Об уголовном деле

Следственный комитет 10 марта 2020 года объявил о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве, фигурантами по которому проходят бывший сенатор Вячеслав Дерев и шесть соучастников. Оно было возбуждено в феврале 2012 года.

Следователи считают, что с декабря 2006 года по октябрь 2010 года главный фигурант, который был владельцем, акционером и руководителем как минимум двух юрлиц, с привлечением группы лиц получил незаконное возмещение НДС. Обвиняемым вменяется «хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации». Уточнялось, что компаниями были подписаны контракты на строительство свиноводческих комплексов в Карачаево-Черкесии и Адыгее, но стоимость была завышена, что позволило получить возмещение НДС на большую сумму.

Обвинительное заключение должна будет подписать Генпрокуратура РФ, куда направлены все материалы. Известно, что в деле почти 300 томов, и по нему была допрошена почти сотня свидетелей. Сам Вячеслав Дерев провёл в СИЗО ровно год, но в марте 2019 года 69-летнего экс-сенатора освободили из-под стражи. Тогда же стало известно, что остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и пребывают в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае.

Напомним, в феврале 2020 года представитель Следкома уточнил, что связь между этим делом и делом другого сенатора от Карачаево-Черкесии, Рауфа Арашукова, отсутствует. Между тем известно, что Дерев давал свидетельские показания по делу «своего коллеги» по Совфеду, а в 2012 году в интервью одному из СМИ он критично отзывался в адрес Арашукова.

Как ИА REGNUM ранее сообщало, Арашукова задержали в конце января 2019 года и поместили под стражу, где он пробудет до конца апреля 2020 года. Ему вменяется участие в сообществе, похитившем газ на 30 млрд рублей, а также ряд иных уголовных статей.

О главном фигуранте

По данным из открытых источников, Вячеслав Дерев родился 20 августа 1949 года, закончил Северо-Кавказскую государственную гуманитарно-технологическую академию.

Бизнесмен и директор ряда компаний до своего сенаторского срока был депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесии двух созывов на непостоянной основе. В апреле 2011 года он был назначен членом Совета Федерации указом главы региона Рашида Темрезова. С апреля по ноября 2011 года Дерев входил в комиссию по естественным монополиям, с мая по ноябрь был членом комитета по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу, а уже по январь 2016 года — членом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Свой пост покинул в январе 2016 года, написав заявление о досрочном прекращении полномочий. На тот момент Дерев уже был под уголовным делом, а спустя чуть более двух лет после этого его взяли под арест.

Об активах экс-сенатора

По данным ЕГРЮЛ, Вячеслав Дерев являлся руководителем пяти юрлиц и учредителем 11 — в Адыгее, Краснодарском крае и родном регионе предпринимателя. В список активов входят и девять компаний, которые на сегодня ликвидированы.

В число прекративших своё существование попали ООО «Киево-Жураки Торг», которое было создано в конце февраля 2011 года и ликвидировано в конце декабря 2012 года. Компания позиционировалась, как работающая в сфере, связанной с водным транспортом, имела минимальный уставный капитал в 10 тыс. рублей. Владельцами были Вячеслав и Эдуард Вячеславович Деревы.

ООО «Меркури-Бэйкери» (производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения), созданное в сентябре 2008 года, просуществовало порядка трёх лет — до июня 2011 года. Помимо экс-сенатора, владельцем выступал Хаджи-Мурат Эдикович Дерев. Последний — владелец 44% доли обанкроченной автомобильной компании «Дервейс» (производство легковых автомобилей), в котором 49% принадлежало аффилированному со Сбербанком ООО «СБК Ресурс».

Среди ликвидированных активов Вячеслава Дерева — две федерации бокса в Карачаево-Черкесии (одна существовала в 2014—2017 годы, вторая — в 2001—2009), краснодарское ООО «Агропромышленный комплекс «Отрадненский» (работало в 2006—2014 годы, совладельцы также Хаджи-Мурат Дерев и Юль Эсбен), а также созданное в 2006 году для выращивания цитрусовых культур ЗАО «Агропромышленный комплекс Успенский» (ликвидировано в 2014 году, совладелец — Хаджи-Мурат Дерев), ООО «Панчер» с тем же составом владельцев (работало с 2002 по 2007 год, ликвидатор — еще один фигурант уголовного дела Апчар Патова), ООО «Пушок» (выращивание винограда, работало в 2007—2010 годы, владельцы — те же, что у «Панчера») и ООО «Агропромышленный комплекс «Успенский», проработавший на Кубани с 2006 по 2011 год.

На сегодня Вячеслав Дерев является соучредителем лишь двух юрлиц — фонда поддержки правопорядка «За правопорядок» в Черкесске, который был создан в июле 2011 года (примерно за год до уголовного дела) совместно с региональным гарантийным фондом поддержки предпринимательства и группой физлиц, включая нескольких местных бизнесменов (например, бывшего депутата Карачаевской гордумы, бизнесмена Альберта Дотдаева).

Возвращаясь к экс-сенатору Дереву. В его активе — создание в сентябре 2017 года ещё одной региональной федерации бокса. В числе соучредителей также Эльдар Лиев и Артур Шехмурзов. До сих пор в этой федерации фигурант уголовного дела числится президентом, а его заместитель Эльдар Лиев одновременно является директором муниципальной спортивной школы №4 города Черкесска.

Ранее на сайте ИА REXПрощание с «Невским»: кто украл миллиарды из народного банка?

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Комментарии (3):

Mstislav 11.03.2020 12:23, #39986
"Налоговые преступления стали чаще фигурировать в скандальных делах обличённых властью и полномочиями лиц. Возвращаясь к экс-сенатору Дереву. В его активе — создание в сентябре 2017 года ещё одной региональной федерации бокса. В числе соучредителей также Эльдар Лиев и Артур Шехмурзов. До сих пор в этой федерации фигурант уголовного дела числится президентом, а его заместитель Эльдар Лиев одновременно является директором муниципальной спортивной школы №4 города Черкесска"
А как же быть с идеалами и не только? См: http://www.iarex.ru/articles/74027.html "УПОМИНАНИЕ БОГА В КОНСТИТУЦИИ – РЕШЕНИЕ МУДРОЕ И ПРАВИЛЬНОЕ"
Или по оглашению одно, а по умолчанию другое?
МоняЗингельшухер 11.03.2020 14:43, #39995
Вдумайтесь только в одну маленькую цитату: " В ходе расследования, продлившегося почти восемь лет..."...
Mstislav 11.03.2020 16:32, #39998
МоняЗингельшухер писал(а) 11.03.2020 14:43
Вдумайтесь только в одну маленькую цитату: " В ходе расследования, продлившегося ...
"Вдумайтесь только в одну маленькую цитату: " В ходе расследования, продлившегося почти восемь лет..." после чего дело закончилось приговором и УДО через .... месяцев. Вместо .... каждый может проставить срок по своему разумению В соседних долах и весях предприниматели высокой социальной ответственности подрядились кое-что строить, естественно, завезли материалы на много рублей, после чего обанкротились, один из кампании сел, вышел через год, за это время материалы, как водиться, разпродали, компаньона встречали с цветами и первым подарком - дроном за 250 т.р., который курирует между убогими жилищами социально озабоченных По мере проверки поступающей информации сообщу дальнейшее развитие событий

Опрос

Поддерживаете ли Вы проведение парада Победы 24 июня?
Результаты голосования
Архив опросов

Рубрики

В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

ИА REX — российское информационное агентство, не иностранный агент

ИА REX — международное экспертное сообщество. Мы ориентированы на информирование аудитории о событиях в России и за рубежом, знакомим читателей с мнением независимых экспертов, их реакцией на эти события.

Редакция агентства не несёт ответственности за материалы опубликованные в разделе «Пресс-релизы».

Допускается свободное некоммерческое использование материалов с обязательной ссылкой на ИА REX. Подробнее см. правила использования.

Мы выбрали хостинг от REG.ru

© 2009-2020 Информационное агентство REX

Свидетельство о регистрации СМИ:

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
ИА № ФС 77-55032 от 14.08.2013

Материалы агентства могут содержать информацию 18+

Rambler's Top100