Как сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на заявление суда, британский юрист Халид Шариф был оштрафован на 45 тысяч фунтов и дополнительно на 40 тысяч фунтов за то, что не проверил происхождение средств Лейлы и Арзу Алиевых, на которые по их поручению пытался купить элитную недвижимость в Лондоне. Об этом пишет сайт ca-news.org.

Для приобретения двух квартир в лондонском районе Найтсбридж, что недалеко от Букингкмского дворца, Шариф пытался использовать офшорную компанию на Британских Виргинских островах, которую он купил у скандально известной панамской фирмы Mossack Fonseca. Сделка сорвалась в 2016 году после опубликования так называемого «панамского досье», когда дочерей президента Азербайджана Ильхама Алиева заподозрили в отмывании денег.

Ранее фирма Mossack Fonseca фигурировала в расследовании журналистской организации OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project - Проект по расследованию коррупции и организованной преступности).

Шариф объясняет, что не выяснил происхождение денег, так как дочери президента Азербайджана не имеют отношения к политике. А закон требует проверки только в таком случае. Суд не согласился с мнением юриста.

По мнению Госдепартамента США, экономика Азербайджана почти полностью завязана на семью президента Ильхама Алиева, который занимает этот пост с момента смерти в 2003 году своего отца Гейдара Алиева. Семье Алиевых принадлежат несколько крупнейших банков и строительных организаций, два основных сотовых оператора Азербайджана, горнодобывающее предприятие Azerbaijan International Mineral Resources Operating Company, а также ряд отелей.

По данным OCCRP семье Алиевых принадлежит недвижимость в Европе и на Ближнем Востоке на более чем 100 млн долларов. Через 26 принадлежащих им офшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и на Британских Виргинских островах, им удалось отмыть около 2,9 млрд долларов.

В апреле власти Мальты заморозили активы банка Pilatus, принадлежащего гражданину Ирана Али Садра Хашеминеджаду. Его обвинили в отмывании денег. Как выяснилось из документов банка, Лейла и Арзу Алиевы владеют компанией Pasha-Holding, а в корпорации Ata-Holding 75% принадлежит компаниям, в которых они числятся управляющими, а основной контроль принадлежит их отцу.

Опрос

Цель беспорядков в Грузии:
Результаты голосования
Архив опросов

Рубрики

ИА REX — российское информационное агентство, не иностранный агент

ИА REX — международное экспертное сообщество. Мы ориентированы на информирование аудитории о событиях в России и за рубежом, знакомим читателей с мнением независимых экспертов, их реакцией на эти события.

Редакция агентства не несёт ответственности за материалы опубликованные в разделе «Пресс-релизы».

Допускается свободное некоммерческое использование материалов с обязательной ссылкой на ИА REX. Подробнее см. правила использования.

Мы выбрали хостинг от REG.ru

© 2009-2019 Информационное агентство REX

Свидетельство о регистрации СМИ:

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
ИА № ФС 77-55032 от 14.08.2013

Материалы агентства могут содержать информацию 18+

Rambler's Top100
Издательский Дом Модеста Колерова - продвижение сайтов